為進一步防控新案，深挖陳案，推進案件專項治理工作開展，引深案件專項治理工作成果，從而達到防控案件風(fēng)險隱患的目的，按照省局提出的“掃清這片土地“案件專項治理深度排查的工作安排及要求，及省聯(lián)社和市辦事處的安排部署，結(jié)合區(qū)聯(lián)社合規(guī)文化

建設(shè)的總體工作思路，我們區(qū)聯(lián)社深入開展了此次案件專項治理“回頭看”深度排查活動。

一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高全員認(rèn)識，深入開展案件專項治理理活動

20*年11月7日，區(qū)聯(lián)社在市分局參加了省局“掃清這片土地”案件專項治理電視電話會議后，根據(jù)市辦事處的安排部署，聯(lián)社及早動手，展開此次案件專項治理“回頭看”深度工作前期準(zhǔn)備工作，20*年11月16日，在省聯(lián)社市辦事處電視電話會議后，聯(lián)社于20*年11月17日下午，立即制定并出臺了案件專項治理工作實施方案及指導(dǎo)意見，展開工作，并將省聯(lián)社下發(fā)的《公告》、《致全省信合員工的一封公開信》、《全員承諾書》和《案件專項治理常識》等材料全部按時送到了每一位員工手中，并通過張貼公告、社會宣傳等形式，提高社會輿論的監(jiān)督力度，確保我區(qū)聯(lián)社案件專項治理工作的有效。

二、強化培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高案件防控能力

聯(lián)社為提高全體員工對案件專項治理工作的認(rèn)識，及對案件風(fēng)險隱患的防控能力，強化全員案件防控培訓(xùn)，并由聯(lián)社理事長郝偉忠親自授課，組織全體員工進行了預(yù)防職務(wù)犯罪及安全知識培訓(xùn)工作。為確保全體員能夠?qū)︻A(yù)防職務(wù)犯罪及相關(guān)案件防控知識掌握，20*年11月，由聯(lián)社稽核監(jiān)察部與聯(lián)社綜合辦公室牽頭，組織了對聯(lián)社全體員工預(yù)防職務(wù)犯罪防控能力的培訓(xùn)考試。20*年11月20日，再次組織全體工作人員，通過聯(lián)社辦公自動化中的網(wǎng)絡(luò)視頻系統(tǒng)，組織全體工作人員對市辦事處下發(fā)的《近年來金融機構(gòu)典型案例評析會》進行學(xué)習(xí)，并寫出心得體會，通過學(xué)習(xí)，使全體員工深深認(rèn)識到當(dāng)前社會環(huán)境中，金融案件防控工作的重要性與緊迫性，也深刻感覺到當(dāng)前案件專項治理工作的重要性，從內(nèi)心深處提升自我合規(guī)意識，提高了對案件的主動防控能力。

近年來，*縣紀(jì)委監(jiān)察局在不斷加大案件查辦力度的同時，始終把提高案件審理質(zhì)量擺在十分突出的位置，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，扎實開展審理工作，近五年共審結(jié)案件569件，沒有發(fā)生一起冤假錯案，更沒有一件申訴案件，合格率100%。歷年案件優(yōu)質(zhì)率95%以上，審理工作多次得到省、市案件質(zhì)量檢查組領(lǐng)導(dǎo)的好評，縣紀(jì)委監(jiān)察局連續(xù)11年被評為全市目標(biāo)管理先進單位。在抓案件審理質(zhì)量上，我們主要是注重在“早、全、細(xì)、準(zhǔn)”四個字上下功夫，嚴(yán)格把好各道關(guān)口。

1、未雨綢繆，提前介入，爭取一個“早”字。我們認(rèn)為，“查審分開”并不是靜止的孤立的分開，檢查同審理在相互監(jiān)督、制約的同時也有聯(lián)系、配合的一面，審理部門不能“坐等審案”，審理關(guān)口應(yīng)當(dāng)適時前移，特別是對一些重大復(fù)雜疑難案件，審理若能提前介入，與調(diào)查工作緊密銜接，不僅可以縮短辦案時間，提高辦案效率，而且可以防止當(dāng)事人串供翻供，提高案件審理質(zhì)量。為此，我縣明確規(guī)定，所有大案要案和復(fù)雜疑難案件，案審一律提前介入，審理實行“兩項交叉作業(yè)”。一是審理部門與檢查部門交叉作業(yè)，當(dāng)重大復(fù)雜疑難案件檢查到一定程度時，經(jīng)主管案件的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審理人員提前介入，提前了解案情，協(xié)同檢查人員辦案，參與案件調(diào)查情況分析，審閱證據(jù)材料，并及時為檢查工作提供政策法規(guī)咨詢；二是上下級紀(jì)委的審理部門交叉作業(yè)，從*0年開始，我縣實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層案件預(yù)審制度，要求所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層紀(jì)檢監(jiān)察組織查辦的案件，在基層審理結(jié)束后7天內(nèi)，將案卷材料送縣紀(jì)委審理室統(tǒng)一預(yù)審把關(guān)，檢查案件材料是否齊全，程序是否到位，定性是否準(zhǔn)確等，只有通過縣紀(jì)委的預(yù)審把關(guān)后，方可作出處理決定。*0年以來，我縣查辦的30起大要案審理全部提前介入，基層案件預(yù)審率達100%，為基層糾正各類案件錯誤40余次，確保了案件質(zhì)量。

2、證據(jù)材料，審理匯報，把握一個“全”字。一是證據(jù)全。證據(jù)是定案的基礎(chǔ)，也是保證案件質(zhì)量的第一道關(guān)口，只有證據(jù)齊全，才能全面、客觀、準(zhǔn)確地反映違紀(jì)事實的真相，才能使違紀(jì)者“束手就擒”。在審理中，我們十分注重證據(jù)材料的審核認(rèn)定，用充足的證據(jù)框定違紀(jì)事實，一旦發(fā)現(xiàn)證據(jù)不足或證據(jù)相互矛盾等現(xiàn)象，就要求調(diào)查組或與調(diào)查組一道及時補證，無法補全證據(jù)消除矛盾的堅決不予認(rèn)定。如我們在審理一個村支部書記貪污水利款案件時，發(fā)現(xiàn)在證據(jù)上有村支部書記從鄉(xiāng)里領(lǐng)款的書證，也有村財務(wù)帳上沒有這筆水利款入帳的證明，以及村支部書記承認(rèn)其在鄉(xiāng)里領(lǐng)了這筆水利款的口供，證據(jù)基本確鑿，但我們在案卷中卻沒有發(fā)現(xiàn)村出納對這一問題的任何證明材料。經(jīng)與調(diào)查組聯(lián)系，才知沒找出納取證。我們認(rèn)為如果村支部書記把錢交給了出納，或村支部書記與出納串供后翻供，對其貪污定性都有可能遇上麻煩。于是當(dāng)天中午我們就與調(diào)查組一起找出納取證，出納證明他沒有收該水利款，這樣我們才定下案來。二是材料全。每年年初根據(jù)有關(guān)規(guī)定和上年存在的問題，向各紀(jì)檢監(jiān)察組織印發(fā)《案件移送必備材料一覽表》，對案件必備材料作出明確規(guī)定，凡缺少任何一個材料的案件，審理部門不予受理。對超過初核期限辦理延期手續(xù)的材料，對因特殊情況不開支部會直接下處分決定和改變基層黨委處理意見的相關(guān)材料也作出了具體規(guī)定，要求不能漏掉任何一個材料。為使案件材料規(guī)范，我們還向基層紀(jì)檢監(jiān)察組織印發(fā)了一套規(guī)范性案卷模擬材料，要求按模擬材料組卷移送。三是匯報全。案件能否得到恰當(dāng)處理，最后要取決于紀(jì)委常委會（局長辦公會）的討論決定，審理匯報顯得尤為重要，對每一件案件的匯報，我們力求全面、準(zhǔn)確，對錯誤事實、錯誤性質(zhì)、人員責(zé)任、責(zé)任人的態(tài)度及思想動態(tài)、基層單位的處理意見、適用的黨政紀(jì)條規(guī)都要作出詳細(xì)的匯報，讓委局領(lǐng)導(dǎo)全面了解案情，作出準(zhǔn)確的處理。

3、認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格審核，做到一個“細(xì)”字?！安缓雎悦恳粋€細(xì)節(jié)，不放過每一個疑點”是我縣案件審理工作一貫堅持的原則。對任何一份材料都要進行一次甚至多次的認(rèn)真審核，對案件中發(fā)生的時間、地點、人物、詳細(xì)過程、造成的后果及有關(guān)人員的責(zé)任等每一個具體細(xì)節(jié)都核對清楚，做到一絲不茍、細(xì)致入微。在審理過程中，我們從不放過任何疑點，從不隨便主觀臆斷，在審理談話中十分重視對錯誤事實的再核實工作，尊重事實的客觀性。對證據(jù)材料反復(fù)核實，鑒別真?zhèn)?，對錯誤的定性量紀(jì)反復(fù)推敲，力求恰當(dāng)，遇疑難問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報或向上級業(yè)務(wù)部門咨詢，做到細(xì)致周全。*2年，我們受理的一個由縣檢察院移送的葉某貪污不訴案件，在審理談話中，葉某申辯在原認(rèn)定為貪污款中有一筆1400余元的數(shù)不能以貪污定性。經(jīng)審理該1400余元的實際情況是葉某在任單位會計期間，因其妻子與本單位簽訂了用工合同，按合同規(guī)定，葉某用公款為其妻子繳納了社會保險金1400余元，后因領(lǐng)導(dǎo)人變更，單位單方中止合同，葉的妻子沒有退還單位為其所交的社會保險金，對此，我們尊重事實，沒有將該款認(rèn)定為貪污款，給予了葉某恰如其分的處分，避免了錯案的發(fā)生。

4、去偽存真，定性量紀(jì)，力求一個“準(zhǔn)”字。定性量紀(jì)是案件處理最為關(guān)鍵的一道程序，只有定性量紀(jì)準(zhǔn)確才能保證案件質(zhì)量，才能防止出現(xiàn)冤假錯案。有些重大疑難案件調(diào)查到的證據(jù)材料往往是錯綜復(fù)雜，有時難以對錯誤作準(zhǔn)確的定性。為使案件定性量紀(jì)準(zhǔn)確，我們要求參加案件審理的人員中至少有一名同志沒有介入過案件的檢查，這樣有利于避免思維定勢，看材料、分析證據(jù)更為清楚，更為超脫，更容易作出準(zhǔn)確的判斷。對一時確實難以定性的案件，在分管領(lǐng)導(dǎo)的同意下調(diào)查組和審理人員就定性問題展開討論，相互溝通，達成一致意見。如前幾年一個調(diào)查組在調(diào)查某糧管所所長挪用公款放高利貸非法營利一案的過程中，調(diào)查組把握不準(zhǔn)如何定性，就在召開的一次案情調(diào)查分析會時，邀請了我們審理人員參加，會上調(diào)查人員在匯報這一案情時，認(rèn)為該糧管所長犯有兩種不同性質(zhì)的錯誤：一是挪用公款錯誤證據(jù)確鑿；二是貪污錯誤即貪污了用所挪用的公款私下放高利貸所產(chǎn)生的高額利息。經(jīng)過案情分析，我們認(rèn)為，該糧管所長的確犯有兩種不同性質(zhì)的錯誤，一是挪用公款錯誤，但另一種不是貪污性質(zhì)的錯誤而是一種違反金融法規(guī)進行非法營利活動的錯誤，結(jié)果達成共識得到準(zhǔn)確定性和恰當(dāng)處理。又如，1999年我們受理的縣社保局出納挪用以社保資金購買的國庫券給其同事胡某（黨員）用于抵押貸款承包水庫養(yǎng)魚一案。當(dāng)初調(diào)查組將胡某的錯誤定性為與出納共同挪用公款的性質(zhì)。在審理中，我們針對胡某是否符合共同挪用公款人這一違紀(jì)主體的問題進行了討論分析，我們認(rèn)為胡某不具有主管、管理、經(jīng)手公款的職務(wù)或職權(quán)，并不經(jīng)管該國庫券，同時也未參與策劃將單位國庫券從經(jīng)管人出納手中挪出的活動。實際上國庫券是由單位會計（非黨員）與出納共同挪用給胡某用于胡某與會計合伙承包水庫養(yǎng)魚作貸款抵押。胡某只是使用了明知是挪用的本單位國庫券，用于了個人抵押貸款。不符合共同挪用公款人的主體要求。但胡某作為社保工作人員，其行為違背了《社會保險費征繳暫行條例》，結(jié)果我們對胡某以違反其他財經(jīng)金融法規(guī)定性，給予了恰當(dāng)?shù)奶幏帧?/p>

近年來，我們的案件審理工作所取得的一些成績，是與市紀(jì)委監(jiān)察局的具體指導(dǎo)分不開的，是全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)同志們共同努力的結(jié)果，但我們也清醒地看到，我們的工作與上級的要求還有較大差距，與黨風(fēng)廉政建設(shè)的需要還有一段距離，與兄弟單位相比還有許多不足。我們將虛心學(xué)習(xí)兄弟單位先進經(jīng)驗，扎扎實實做好審理工作，使我縣案件審理工作邁上一個新臺階，案件質(zhì)量得到切實提高。

為貫徹執(zhí)行省公司“關(guān)于印發(fā)《公司法制化管理考核辦法》（試行）的通知”精神，進一步落實《公司法制化管理五年規(guī)劃》和《xxx法制化管理實施計劃》要求，切實推進“依法治企”，同時配合“xxx雙文明綜合承包考核辦法”的實施，結(jié)合我公司實際情況，特制定本考核辦法。

一、考核范圍

本考核辦法適用于xxx所轄市供電局、市郊供電分局，市東、市西、新區(qū)分局，變電、配電檢修工區(qū)，修造廠、電建公司、調(diào)度通信中心、電力設(shè)計研究院。

二、考核依據(jù)

1、《xxx法制化管理實施計劃》

2、《xxx開展法制宣傳教育的第四個五年規(guī)劃》

第一條為進一步強化案件審理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，及時了解和掌握下級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)案件處理情況，根據(jù)黨員干部管理權(quán)限和黨員、行政監(jiān)察對象紀(jì)律處分批準(zhǔn)權(quán)限等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況制定本辦法。

第二條對下級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)調(diào)查處理的違紀(jì)案件和申訴案件實行備案審查制度。

第三條應(yīng)當(dāng)備案審查的違紀(jì)案件范圍：市委委托市委各部委、市紀(jì)委、市政府各部門管理的科級（含相當(dāng)職務(wù)人員）黨員、行政監(jiān)察對象，各縣（市、區(qū)）委管理的科級（實職）黨員、行政監(jiān)察對象，因違法違紀(jì)受到黨內(nèi)或者行政撤職以上處分的案件。

其它案情重大或者在全市范圍內(nèi)有較大影響的典型案件，也要進行備案審查。

第四條應(yīng)當(dāng)備案審查的違紀(jì)案件需要報送以下案件材料（復(fù)制件）：

1、備案報告；

余潮堃，男，中共黨員，現(xiàn)為*海關(guān)緝私局文錦渡分局偵查科主任科員。*年以來，該同志主辦的刑事案件二十余宗，均獲得了較好的社會反響。

*年間，由余潮堃同志作為案件主辦的“焯森城”價格瞞騙專案，由*市中級人民法院審理、判決，陳某等十余名犯罪嫌疑人全部被判有罪，分別處以無期徒刑、有期徒刑等刑罰；該案案值人民幣3.6億元、偷逃稅額人民幣4263萬元，是*海關(guān)近些年查獲的最大一起價格瞞騙走私案；此案的破獲，有力地震懾了走私犯罪分子，凈化了通關(guān)環(huán)境，同時，專案組還對一個套匯達人民幣2.63億元的違法犯罪團伙給予了沉重打擊；根據(jù)此案證據(jù)、線索，上海和*公安局、國稅局打破了兩個虛開增值稅發(fā)票總額達人民幣2.8億元的犯罪團伙，并偵破了一宗重大的偷逃國稅積案，由偵辦“焯森城”專案暴露的另一起特大價格瞞騙走私案亦得以破獲；由于案件稅額巨大和偵辦的成功，中央電視臺《新聞聯(lián)播》、《東方時空》、《新聞30分》、《焦點訪談》等節(jié)目，省、市電視臺等媒體以及*特區(qū)報、商報、法制報等報刊，均多次宣傳并作專題報道，效應(yīng)轟動，總署、總關(guān)等各級部門和領(lǐng)導(dǎo)對此案非常重視，給予了該案和專案組的高度評價。在整個案件偵辦中，余潮堃同志時時事事以全案大局出發(fā)，發(fā)揚主觀能動性，發(fā)揮業(yè)務(wù)熟悉的長處，主動當(dāng)好處領(lǐng)導(dǎo)的參謀與助手，提出偵查方向、步驟、措施等，并在審訊、大量的取證和梳理材料、深挖犯罪和擴大打擊成果等方面有突出表現(xiàn)，通過與專案組其他同志同心協(xié)力、克服困難，使得案件高質(zhì)量辦結(jié)。具體有如下突出表現(xiàn)：1、有力審訊，鞏固抓捕成果，為破案打下堅實基礎(chǔ)：案發(fā)初期對犯罪嫌疑人張某兵、陳某峰等人的審訊，余潮堃同志經(jīng)縝密的策劃部署，掌握了對手畏罪感深，思想動搖的心理狀態(tài)，運用攻心為上、打拉結(jié)合的策略，并及時打掉其幻想，適時有度地指出一線生機等攻勢，率先拿下真實的供述,為全案順利審訊和迅速查明事實打開缺口。2、挖掘梳理和固定材料、證據(jù)，高質(zhì)捕訴，將犯罪嫌疑人繩之于法：從數(shù)十萬頁材料中遴選2.6萬頁材料裝訂起訴案卷共138卷，逐一固定471份合同虛假報關(guān)材料與對應(yīng)的真實成交價格材料，迫使嫌疑人對5000份虛假資料作辨認(rèn)，使之成為有力證據(jù)。為整理數(shù)以萬記的數(shù)據(jù)光是制作EXCEL表就有539份，使紛繁復(fù)雜的案件一目了然。犯罪嫌疑人都反常地聲稱，所有原始真實的資料都被他們銷毀了，還有的嫌疑人自稱對所作所為不知為參與走私，我偵查員與之較量十幾堂無功而返，果真如此嗎？這時，余潮堃同志的細(xì)致敏銳發(fā)揮作用了，他對先后搜查的十幾箱的10萬余份書證材料逐一進行研究分析，發(fā)現(xiàn)了端倪，其中的《聯(lián)系單》、《核算表》、部分涂改的報關(guān)單及往來函電等近5000份證據(jù)，成為證實走私結(jié)果和主觀故意的直接有力證據(jù)，盡管后來嫌疑人多次想翻供，但在鐵證面前不得不低頭，確保了訴訟順利。3、查明案件事實、情節(jié)，分清案犯地位作用，優(yōu)質(zhì)完成報捕移送起訴工作：認(rèn)真分析證據(jù)、犯罪嫌疑人在案中的地位和作用，制作好文書和材料，密切同檢察院聯(lián)系，使主要犯罪嫌疑人100%成功批捕與移送起訴。4、查清非法付匯環(huán)節(jié)和全案事實，深挖犯罪，擴大打擊走私成果：充分運用智慧，巧妙破解了曾某10本特殊“密碼”的賬本，經(jīng)與10余家銀行數(shù)萬條往來記錄的對比，查出459項涉嫌非法付匯記錄，金額達2.63億元人民幣，從而查明了全部走私犯罪事實，打擊了黑市付匯的非法經(jīng)營犯罪，逮捕曾某，深挖了犯罪活動。5、勤勤懇懇，兼顧全案內(nèi)勤，確保案偵工作順利：細(xì)致地把全案材料分門別類為200多卷歸檔保管，而每天都有新材料需要歸檔、調(diào)整，同時，材料每天大家都要翻閱、調(diào)取，因此每天都必須重新整理，整齊有序擺放，以便使用。具體工作還包括辦理法律手續(xù)、對外接待（家屬、律師，地方公安稅務(wù)部門的協(xié)查）等以及寫全案的大量的呈請報告（除查詢凍結(jié)部分）、工作報告、計劃、匯報材料、總結(jié)、信息、填送報表、專案組工作日記等等文字性工作。上述工作的量十分巨大及責(zé)任非常重，而且時效性強、法律素質(zhì)意識要求高，余潮堃同志出色完成了這些工作。6、克己奉公，任勞任怨，譜寫無私奉獻之歌：在工作中，辦案等一線工作和內(nèi)勤、后勤工作以及請示匯報等協(xié)調(diào)工作樣樣兼顧，毫無怨言。一心撲在工作上，常常自動自覺加班加點，因此也沒有照顧到家庭和家人,生病了顧不上去醫(yī)院，帶病堅持工作。由于余潮堃同志該專案中作出了重大貢獻，獲海關(guān)總署記個人二等功。

*年至*年，余潮堃同志主辦文錦渡海關(guān)分局“11.24”皮革走私專案，在案件偵辦過程中，余潮堃和專案組其他同志一道，堅持深挖擴線的工作思路，將案件由立案初期只是1個企業(yè)少報多進6噸多牛皮和羊皮、稅額69萬元、只有1個犯罪嫌疑人的案件，擴大為案值人民幣2億元，偷逃稅額人民幣3967萬元的案件，抓獲犯罪嫌疑人12名，先后移送起訴10名犯罪嫌疑人，打掉了一個專門操縱5家來料加工、進料加工企業(yè)實施“飛料”走私牛皮的犯罪團伙，極大地打擊了加工貿(mào)易領(lǐng)域走私分子的囂張氣焰，取得良好的社會效應(yīng)。在辦理該專案中,余潮堃同志承擔(dān)了主辦偵查員的任務(wù)，全面負(fù)責(zé)擬訂偵查的方向、措施、目標(biāo)等重要的牽主線工作，在有關(guān)設(shè)想獲上級批準(zhǔn)后，制定具體辦案計劃，并實際跟進和落實，日常負(fù)責(zé)取證、審訊和報告文書等案件材料使用管理工作的組織實施。由于該專案涉案人員多、涉及面廣和線索材料復(fù)雜，至案件辦結(jié)，光案件的起訴材料就多達51冊，因此，案件辦理中任務(wù)繁重、工作量大，余潮堃同志任勞任怨、毫無怨言的承擔(dān)重?fù)?dān)，并積極、自覺地發(fā)揮主觀能動性，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的好參謀，協(xié)助統(tǒng)籌全案，在案偵工作中科學(xué)、高效、合理調(diào)配好警力，使偵辦工作每一步都得到積極推進。在該案件偵查工作中，余潮堃同志有著較強的深挖擴線意識，在獲悉該團伙可能還有利用其他企業(yè)從事飛料走私活動的線索后，迅速向上級領(lǐng)導(dǎo)報告這一緊急情況，并建議上級最大限度派出警力，下廠實地調(diào)查取證及抓捕有關(guān)人員。在外勤海關(guān)的有力配合下，果然查明該走私團伙還控制了其他4家企業(yè)用同一手法進行“飛料”走私活動，有力地進行了深挖擴案。本案中，較為突出特點是取證困難和犯罪嫌疑人反審訊能力強，在深入取證中，余潮堃同志率領(lǐng)取證民警窮追猛打、多方出擊，辦案足跡遍及*特區(qū)外寶安、龍崗兩區(qū)，遍訪外經(jīng)部門、當(dāng)?shù)鼗鶎咏M織、保安部門、附近居民和企業(yè)人員，并千方百計查找原知情人員，終于取得強有力的外圍證據(jù)，形成證據(jù)鏈，鎖定“飛料”走私的事實。在審訊中，余潮堃同志率領(lǐng)審訊民警狠下苦功做大量細(xì)致準(zhǔn)備工作，苦苦思索對策、細(xì)節(jié)，高度運用審訊策略，在案件的攻堅階段連續(xù)近一個月進行高強度提審，從開始幾乎所有犯罪嫌疑人拒不坦白交代到最終絕大部分犯罪嫌疑人認(rèn)罪伏法。該案的另一個突出特點是在逃人員多，在辦案中，余潮堃同志有較強的徹查意識，對所有涉案人員都全部納入視線，之后迅速整理、甄別，對犯罪嫌疑人一開始就注意收集其證據(jù)，最短時間內(nèi)鎖定在逃名單及其蹤跡信息，并立即將有關(guān)動向進行通報，為追逃工作打下極其良好的基礎(chǔ)。每當(dāng)有在逃犯罪嫌疑人到案，無論三更半夜還是刮風(fēng)下雨，余潮堃同志總是第一時間到工作崗位，立即投入突審，總是通宵達旦，不取得突破或進展不甘心罷休。正是因為這種鍥而不舍的精神，在幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要犯罪嫌疑人到案之時，頭一次對壘即拿下口供，起到有力推進案件的作用和為以后的順利起訴打下堅實基礎(chǔ)。由于余潮堃同志在偵辦“11.24”專案中作出的突出成績，獲海關(guān)總署緝私局記個人二等功。

*年，余潮堃同志參與主辦的“9.01”專案組，經(jīng)過一年多艱苦的偵辦工作，一舉端掉了一個長期活躍于加工貿(mào)易渠道的走私犯罪團伙，案值人民幣3.2億元，涉嫌偷逃稅款人民幣8402萬元，成功起訴犯罪嫌疑人23名，摧毀了一個長期以“飛料”手法走私保稅料件的走私集團，成功配合*海關(guān)打擊加工貿(mào)易領(lǐng)域走私的專項行動，中央電視臺等多家媒體專題報道，取得良好的社會效應(yīng)。余潮堃同志在該案偵辦中，有著高度的責(zé)任感和使命感，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀，協(xié)助統(tǒng)籌全案，為科學(xué)、高效、合理調(diào)配好警力提出好建議，使偵辦工作每一步都得到積極推進，為該專案的偵辦作出較大貢獻，為此，獲*海關(guān)緝私局記個人嘉獎一次。

*年至*年間，余潮堃同志主辦了文錦渡緝私分局“7.06”華興公司玉石飛料走私專案，該案案值人民幣4390萬元，偷逃稅額人民幣1085萬元，案件抓獲的7名犯罪嫌疑人一審全部被判決有罪，分別判處無期徒刑、有期徒刑等刑罰。該案的破獲，對*關(guān)區(qū)的飛料走私保稅玉石原料活動起了巨大的震懾作用，有力地促進了國家稅收的應(yīng)收盡收。