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銀行安全檢查方案范文第1篇

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)

充分認(rèn)識(shí)開展財(cái)政資金安全檢查工作的重要性和緊迫性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本次財(cái)政資金安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)財(cái)政局成立財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)同志任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)同志、同志任副組長(zhǎng)，綜合科、預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科、財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、非稅收入中心、財(cái)政審核中心等科室負(fù)責(zé)人及事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，具體負(fù)責(zé)本次財(cái)政資金安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，周密制定檢查工作，扎扎實(shí)實(shí)開展好檢查工作。

各相關(guān)單位也要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，高度重視，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理工作的重要性和必要性，按照統(tǒng)一部署、分工負(fù)責(zé)、密切配合的原則，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真開展自查自糾工作和配合工作，并提供必要的工作條件。

此次檢查以各有關(guān)單位自查與財(cái)政部門抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。財(cái)政部門在各單位自查的基礎(chǔ)上，根據(jù)各單位自查情況，進(jìn)行抽查。

二、檢查范圍和重點(diǎn)（具體內(nèi)容請(qǐng)見附表）

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)方面

（二）資金收付管理方面

（三）信息系統(tǒng)管理方面

（四）制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面

（五）崗位設(shè)置和人員配備方面

（六）印鑒和票據(jù)管理方面

（七）賬務(wù)管理方面

（八）對(duì)賬工作方面

（九）銀行開戶情況方面。檢查單位所有賬戶、所有存款、現(xiàn)金，并對(duì)在銀行的開戶情況進(jìn)行清理整頓。規(guī)范財(cái)政專戶管理；嚴(yán)格國(guó)庫(kù)資金管理；規(guī)范財(cái)政資金撥付管理。（區(qū)級(jí)、鎮(zhèn)（街）級(jí)財(cái)政部門財(cái)政專戶清理整頓按照（財(cái)庫(kù)〔〕2號(hào)）相關(guān)辦法清理規(guī)范）

三、嚴(yán)肅紀(jì)律，確保實(shí)效

各單位要注重工作實(shí)效，自查工作要做到全面徹底，不留死角，不走過場(chǎng)。對(duì)沒有認(rèn)真進(jìn)行自查的單位實(shí)施必查。對(duì)存在的問題要實(shí)事求是地反應(yīng)，特別是對(duì)自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的重大問題要及時(shí)向財(cái)政局報(bào)告，嚴(yán)禁隱報(bào)，瞞報(bào)；同時(shí)，要認(rèn)真研究，制定整改措施，邊查邊改，切實(shí)堵塞管理漏洞，確保自查取得成效，確保財(cái)政資金安全。對(duì)隱報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)，敷衍塞責(zé)，自查不徹底或整改不到位的，除通報(bào)批評(píng)外，并將按《財(cái)政違法行為處理處罰條例》(國(guó)務(wù)院令第427號(hào))等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

要以此次檢查為契機(jī)，有針對(duì)性地完善、健全各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度，形成各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工作崗位之間的互相監(jiān)督、互相制約，建立起財(cái)政資金安全管理的長(zhǎng)效機(jī)制，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

四、分段組織實(shí)施

（一）自查自糾階段（月日－月日）

各單位認(rèn)真組織自查，要針對(duì)梳理出來的問題進(jìn)行專門研究，理清思路，制定整改方案，分輕重緩急和難易程度，邊查邊改。

銀行安全檢查方案范文第2篇

1、搞好宣傳教育。要利用各種機(jī)會(huì)，采取各種形式，向店員進(jìn)行教育，提高店員維護(hù)和遵守規(guī)章制度的自覺性，保證安全。

2、領(lǐng)導(dǎo)和店員認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制，做好安全防范工作，切實(shí)防止治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

3、堅(jiān)持安全檢查，堵塞漏洞。要定期或不定期的對(duì)管區(qū)公共場(chǎng)所易燃、易爆、危險(xiǎn)物品和“五防”安全防范工作進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全的問題，應(yīng)及時(shí)協(xié)同有關(guān)部門加以解決。

4、及時(shí)總結(jié)超市各部門的預(yù)防治安災(zāi)害事故的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)好的部門和個(gè)人給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)已經(jīng)發(fā)生的治安災(zāi)害事故，要認(rèn)真查清事故的原因，判明事故性質(zhì)，對(duì)制造破壞事故的犯罪分子要嚴(yán)厲打擊，對(duì)的直接肇事者要報(bào)告上級(jí)，分清情況給予處理。

二、安全檢查要點(diǎn)

安全檢查的形式和方法有各種各樣。從檢查的時(shí)間上分，有節(jié)、假日檢查，季節(jié)性檢查和定期檢查。從檢驗(yàn)范圍上分，有自我檢查、聯(lián)合檢查、互相檢查和不定期的抽查等。

開展安全檢查的程序，有四個(gè)階段。

、準(zhǔn)備階段，組織檢查力量，制定檢查計(jì)劃、目的、要求、檢查方法。

、檢查階段，按照檢查的目的要求，深入被檢單位，以看、聽、問的方法進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查。

、整改階段，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及時(shí)解決。

、總結(jié)階段，寫出檢查報(bào)告，報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，備案存查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)解決。

三、聚眾斗毆處理要點(diǎn)

成幫結(jié)伙聚眾斗毆，對(duì)超市危害很大，一旦發(fā)現(xiàn)和發(fā)生這類事件，就要采取果斷措施處理解決。其辦法是：

1、抓住苗頭，及早發(fā)現(xiàn)，解決在萌芽階段。凡是成幫結(jié)伙聚眾斗毆的，總是事前互相串聯(lián)，糾集人馬，準(zhǔn)備工具或約定斗毆時(shí)間、地點(diǎn)，這些前兆只要我們?cè)谌粘９ぷ髦凶⒁馐占⒂^察，把耳目搞靈，事先是可以發(fā)現(xiàn)的。發(fā)現(xiàn)有聚眾斗毆的跡象，就要迅速組織力量，加強(qiáng)防范，掌握動(dòng)向，及時(shí)做好充分瓦解和疏散工作，把事件消滅在萌芽之中。

2、發(fā)生這類事件，要立即報(bào)告，迅速組織人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)制止。對(duì)未斗毆起來的要驅(qū)散，對(duì)正在斗毆撕打的要責(zé)令或強(qiáng)制他們放下械具，停止武斗，發(fā)現(xiàn)傷者，要及時(shí)送往醫(yī)院搶救治療。

3、聚眾斗毆事件平息后，應(yīng)留住雙方事主，并組織人員對(duì)參加斗毆的逐個(gè)登記，逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，查清斗毆原因，進(jìn)行調(diào)解，或送交公安機(jī)關(guān)處理。

四、保護(hù)盜竊現(xiàn)場(chǎng)要點(diǎn)

盜竊現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)方法，除在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)崗，不準(zhǔn)無關(guān)人員進(jìn)入外，重點(diǎn)是保護(hù)好犯罪分子經(jīng)過的通道、爬越的窗戶、打開的箱柜、抽屜等，現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)人員不準(zhǔn)從犯罪分子進(jìn)出通道通行。對(duì)被打開或破壞的鎖頭，爬越的院墻和窗戶，盜取財(cái)物的箱柜、抽屜都要妥善保持原狀，以免留下新的痕跡，對(duì)撒落在地上的衣物、文件、紙張和作案工具等物品，一律不準(zhǔn)接觸和移動(dòng)。還要注意現(xiàn)場(chǎng)周圍有無犯罪分子徘徊逗留、坐臥的地方以及車輛或其他運(yùn)輸工具等痕跡，如有也要加以保護(hù)。

五、超市營(yíng)業(yè)區(qū)保安監(jiān)控要點(diǎn)

1、掌握活動(dòng)于商場(chǎng)范圍的客人動(dòng)態(tài)，維護(hù)商場(chǎng)區(qū)域的秩序，注意發(fā)現(xiàn)可疑情況，并及時(shí)報(bào)告。

2、重點(diǎn)保護(hù)珠寶柜、銀行、古董柜等。

3、提高警惕，防止以購(gòu)物為由進(jìn)行扒竊、盜竊或詐騙財(cái)物。

4、收銀員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)證鈔票、信用卡，防止使用假貨幣、假信用卡套購(gòu)、詐騙。

5、營(yíng)業(yè)柜內(nèi)商品(包括展示陳列商品)由本柜營(yíng)業(yè)員負(fù)責(zé)保護(hù)，原則上“誰主管，誰負(fù)責(zé)”。

6、保安員無特殊情況不得進(jìn)入營(yíng)業(yè)柜內(nèi)。發(fā)生案件，營(yíng)業(yè)員應(yīng)立即上報(bào)部門主管和保安部，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

六、突發(fā)事件管理要點(diǎn)

1、保安部對(duì)火災(zāi)等突發(fā)事件制定“應(yīng)急處理方案”，在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)員工必須無條件地聽從總經(jīng)理或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指揮調(diào)動(dòng)。

2、員工一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況及各類違法犯罪分子的活動(dòng)，有責(zé)任立即報(bào)告保安部。

3、商場(chǎng)如發(fā)生偷竊、搶劫、兇殺或其他突發(fā)性事件，在報(bào)告保安部和公安機(jī)關(guān)的同時(shí)，及時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。除緊急搶救傷員外，不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

4、當(dāng)公安、保安人員進(jìn)行安全檢查和處理案件時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)積極配合，如實(shí)提供情況。

七、停車及“的士”載客管理要點(diǎn)

1、超市的停車場(chǎng)的交通、治安、收費(fèi)均為保安部負(fù)責(zé)，任何車輛的司機(jī)都應(yīng)服從商場(chǎng)工作人員的管理。

2、超市停車場(chǎng)是收費(fèi)公共停車場(chǎng)，只提供泊車方便，不負(fù)責(zé)保管，凡占泊位停車的車輛(排隊(duì)候客的出租車除外)均應(yīng)照章交費(fèi)，亂停亂放的車輛均酌情給予處理。

3、保安部派崗，只有經(jīng)考核結(jié)業(yè)并持有“調(diào)度證”的人員才有權(quán)對(duì)大堂前客人用車進(jìn)行調(diào)度。

4、“的士”車輛應(yīng)按指定位置排隊(duì)候客，不得亂停亂放或搶客拉客。

5、嚴(yán)禁“的士”司機(jī)使用商場(chǎng)內(nèi)部電話或設(shè)施，商場(chǎng)工作人員有責(zé)任進(jìn)行勸阻，勸阻不聽者可通知保安部處理。

6、調(diào)度員、門童、行李員等不得與“的士”司機(jī)攀拉關(guān)系、收受賄賂、提供方便，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處理。

銀行安全檢查方案范文第3篇

為做好20xx年全區(qū)糧食庫(kù)存檢查工作，根據(jù)《xx市糧食局關(guān)于開展20xx年糧食庫(kù)存檢查工作方案》（市糧發(fā)[20xx]50號(hào)）和《xx市糧食局關(guān)于開展春季糧油安全檢查的通知》（德市糧發(fā)[20xx]31號(hào)）文要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定我區(qū)糧食庫(kù)存檢查工作方案，安排春季糧油安全檢查工作。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)我區(qū)糧食庫(kù)存檢查和春季糧油安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)發(fā)展和改革局成立庫(kù)存檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)李嶸任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)胡宏任副組長(zhǎng)，林階勇、徐羅湘、林雪、肖成秀、楊華為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)辦，負(fù)責(zé)牽頭對(duì)庫(kù)存檢查工作的監(jiān)督檢查。各企業(yè)要成立相應(yīng)的糧食庫(kù)存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦事機(jī)構(gòu)。

二、檢查范圍、

本次庫(kù)存檢查的范圍包括存儲(chǔ)在xx市xx區(qū)境內(nèi)所有中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧（含最低收購(gòu)價(jià)糧、中央臨時(shí)儲(chǔ)備和臨時(shí)儲(chǔ)存進(jìn)口糧以及國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存糧，下同）、地方儲(chǔ)備糧（含地方臨時(shí)儲(chǔ)備糧，下同），以及國(guó)有及國(guó)有控股（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)有”）糧食企業(yè)儲(chǔ)存的商品糧。

三、檢查內(nèi)容

（一）糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)情況，與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符、賬賬相符情況，與銀行收購(gòu)代款掛鉤情況，以及相關(guān)賬務(wù)處理情況。

（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧的質(zhì)量合格率、品質(zhì)宜存率和各類糧食的衛(wèi)生安全指標(biāo)。

（三）儲(chǔ)備糧輪換情況。重點(diǎn)檢查20xx年度中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃下達(dá)和輪換任務(wù)執(zhí)行情況。

（四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查中央儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧保管費(fèi)、輪換費(fèi)以及最低收購(gòu)價(jià)糧收購(gòu)費(fèi)、保管費(fèi)的撥付使用情況。

（五）糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。一是中央儲(chǔ)備糧代儲(chǔ)政策執(zhí)行情況，包括代儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具有代儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定；省級(jí)地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)和倉(cāng)房是否具備承儲(chǔ)資格，資格企業(yè)的條件是否符合規(guī)定等。二是政策性糧食專倉(cāng)儲(chǔ)存、專賬記載情況。是否存在各級(jí)儲(chǔ)備糧混裝混存、儲(chǔ)備糧與企業(yè)商品糧混混裝混存等情況。三是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況，重點(diǎn)檢查有無嚴(yán)重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲(chǔ)糧安全隱患。四是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

（六）地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬、省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換臺(tái)賬實(shí)施情況。地方儲(chǔ)備糧油承儲(chǔ)企業(yè)是否按規(guī)定建立《地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬》，登統(tǒng)是否及時(shí)、是否真實(shí)；各級(jí)糧食行政管理部門《地方儲(chǔ)備糧油監(jiān)管臺(tái)賬》《地方儲(chǔ)備糧油實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)承儲(chǔ)情況表》是否建立，與實(shí)際承儲(chǔ)情況是否相符。

（七）涉及糧食庫(kù)存管理的其他情況。如《庫(kù)存管理責(zé)任書》落實(shí)情況。

（八）春季糧油安全檢查：1、庫(kù)存糧油的“一符、四無”和儲(chǔ)備糧油的“三專、四落實(shí)”情況；2、科學(xué)無公害儲(chǔ)糧，機(jī)械通風(fēng)、糧溫是否控制在規(guī)定范圍以內(nèi)，微機(jī)測(cè)溫電路是否暢通準(zhǔn)確；3、糧油質(zhì)量的管理情況；4、儲(chǔ)糧規(guī)范化管理和各項(xiàng)制度的落實(shí)情況；5、儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑的管理及使用情況。

四、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排

以20xx年3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日為檢查時(shí)點(diǎn)，檢查工作分準(zhǔn)備、企業(yè)自查、省級(jí)聯(lián)合復(fù)查、整改匯總上報(bào)等4個(gè)階段。

（一）準(zhǔn)備階段。各企業(yè)按要求做好企業(yè)自查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并制定糧食庫(kù)存進(jìn)行檢查的工作方案，在3月28日前報(bào)區(qū)發(fā)展和改革局。

（二）企業(yè)自查階段。4月2日前，區(qū)發(fā)展和改革局會(huì)同農(nóng)發(fā)行和有關(guān)單位，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)的承儲(chǔ)企業(yè)認(rèn)真做好庫(kù)存自查工作，具體時(shí)間另行通知。納入檢查范圍的所有企業(yè)要對(duì)實(shí)際承儲(chǔ)在本庫(kù)的各種性質(zhì)糧食實(shí) 物庫(kù)存進(jìn)行全面清查。通過自查，梳理發(fā)現(xiàn)的各種問題，并進(jìn)行切實(shí)整改，做好檢查數(shù)據(jù)的整理工作。

市糧食局、農(nóng)發(fā)行將組織對(duì)省級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行抽查，抽查比例不低于轄區(qū)內(nèi)省級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)存總量的30%。

（三）省級(jí)聯(lián)合復(fù)查階段。4月20日前，省糧食局、農(nóng)發(fā)行省分行、中儲(chǔ)糧成都分公司等有關(guān)部門和單位，采取隨機(jī)選點(diǎn)和突擊檢查相結(jié)合的方式，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，尤其是政策性糧食儲(chǔ)存量大、拍賣出庫(kù)量大、反映問題較多的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查比例為糧食庫(kù)存總量的10%～15%。

結(jié)合省級(jí)聯(lián)合復(fù)查，國(guó)家糧食將安排糧食質(zhì)量和衛(wèi)生安全專項(xiàng)檢查，具體要求另文通知。

省級(jí)復(fù)查結(jié)束后，國(guó)家有關(guān)部門將派出工作組對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的部分企業(yè)進(jìn)行隨機(jī)抽查和突擊檢查。

（四）整改匯總上報(bào)階段。在庫(kù)存檢查各個(gè)階段，都要立足于邊檢查邊整改，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員要立即下達(dá)整改通知書，督促企業(yè)限期整改，并按期書面反饋整改結(jié)果。對(duì)由于體制機(jī)制原因造成企業(yè)自身難以解決的問題，要作為檢查結(jié)果的重要內(nèi)容，逐級(jí)匯總上報(bào)。

企業(yè)自查匯總表和省級(jí)儲(chǔ)備糧抽查匯總有，包括糧食庫(kù)存數(shù)量匯總表、糧食儲(chǔ)存年限匯總表。對(duì)庫(kù)貸掛鉤、政策性糧食費(fèi)用補(bǔ)貼、儲(chǔ)備糧輪換、糧食儲(chǔ)存安全及庫(kù)存管理的其他情況，在檢查工作報(bào)告中只作文字說明，重點(diǎn)反映檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。各企業(yè)要依據(jù)本次檢查時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，更新《地方儲(chǔ)備糧油貨位監(jiān)管臺(tái)賬》、《地方儲(chǔ)備糧油實(shí)際承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)承儲(chǔ)情況表》。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。國(guó)家糧食庫(kù)存是應(yīng)對(duì)當(dāng)前農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害、保供穩(wěn)價(jià)和抑制通脹的重要物質(zhì)手段。夯實(shí)國(guó)家糧食宏觀調(diào)控的物質(zhì)基礎(chǔ)。各企業(yè)務(wù)必高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，搞好協(xié)調(diào)配合，克服麻痹思想，采取有力措施，把糧食庫(kù)存檢查工作落到實(shí)處，確保檢查結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。

銀行安全檢查方案范文第4篇

二、認(rèn)真開展省、州局安排的“對(duì)銀行帳戶管理及大額現(xiàn)金交易排查”、“對(duì)工資業(yè)務(wù)進(jìn)行排查”、“防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查”、“排雷行動(dòng)”、“金秋行動(dòng)”，以確保郵政儲(chǔ)匯資金安全，捍衛(wèi)經(jīng)營(yíng)成果。

三、認(rèn)真落實(shí)資金票款安全局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，實(shí)行儲(chǔ)匯資金安全管理責(zé)任制，年初層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責(zé)任書》。成立有專門的案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，實(shí)行績(jī)效考核制度和問責(zé)制度。認(rèn)真執(zhí)行人員排查制度，全面施行輪換崗計(jì)劃。建立了舉報(bào)制度，每個(gè)職工均發(fā)有舉報(bào)卡。

四、嚴(yán)格按照省局和州局的要求的頻次和內(nèi)容開展儲(chǔ)匯稽查工作，采取突擊檢查、專項(xiàng)檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，對(duì)查出的問題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實(shí)。

五、認(rèn)真按照《關(guān)于印發(fā)%26lt;xx州郵政金融內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法%26gt;的通知》（x郵金管〔**〕105號(hào)）和《xx州郵政金融內(nèi)控制度評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)處罰標(biāo)準(zhǔn)及打分表》要求，積極開展郵政金融內(nèi)控評(píng)價(jià)活動(dòng)。在開展內(nèi)控評(píng)價(jià)的同時(shí)，對(duì)中間業(yè)務(wù)管理、網(wǎng)點(diǎn)三級(jí)權(quán)限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫(kù)存現(xiàn)金、銀行賬戶、大額權(quán)限審批、特殊業(yè)務(wù)處理、重要空白憑證管理、金庫(kù)“五大制度”、押運(yùn)鈔管理、營(yíng)銷排查等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)開展經(jīng)常性的檢查，及時(shí)排除資金安全隱患，確保儲(chǔ)匯資金安全。

六、為強(qiáng)化郵政金融管理，結(jié)合本局實(shí)際，先后修定了《xx縣郵政局儲(chǔ)匯資金安全管理辦法》、《關(guān)于對(duì)郵政儲(chǔ)蓄大額現(xiàn)金支付實(shí)行分級(jí)審批制度管理的通知》、《調(diào)整**年儲(chǔ)匯周轉(zhuǎn)金定額明確超限提款權(quán)限的通知》、《金庫(kù)管理考核辦法》、《xx縣郵政局金庫(kù)管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

銀行安全檢查方案范文第5篇

 

一、大力推進(jìn)營(yíng)銷管理精益化

 

一要執(zhí)行公司集成營(yíng)銷模式創(chuàng)新實(shí)施方案整體規(guī)劃，持續(xù)整合市場(chǎng)資源。依托化工產(chǎn)品統(tǒng)銷業(yè)務(wù)，加大運(yùn)作甲醇資源，構(gòu)建煤化工電商平臺(tái)，擴(kuò)大線上交易規(guī)模。二要強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研，深化市場(chǎng)研發(fā)運(yùn)行機(jī)制，制定研發(fā)計(jì)劃，著力提升市場(chǎng)預(yù)判和研發(fā)實(shí)力。建立溝通機(jī)制，加大與工廠、客戶的溝通，將產(chǎn)品市場(chǎng)信息、客戶訴求等反饋給工廠，為單位生產(chǎn)決策提供信息參考，形成產(chǎn)供銷一體化聯(lián)動(dòng)機(jī)制。三要制定標(biāo)準(zhǔn)化、樣板化業(yè)務(wù)流程模板，提高業(yè)務(wù)工作效率。繪制業(yè)務(wù)流程圖，以確定崗位職責(zé)，提高業(yè)務(wù)的透明度。四要加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，提升客戶價(jià)值。完善客戶關(guān)系管理辦法，強(qiáng)化客戶的動(dòng)態(tài)分類管理和數(shù)據(jù)分析，加大客戶開發(fā)力度，挖掘客戶價(jià)值，改善客戶結(jié)構(gòu)，拓展銷售渠道。五要推進(jìn)精益診斷評(píng)價(jià)，完善對(duì)標(biāo)管理，定期召開業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)分析會(huì)，對(duì)期間銷量、銷價(jià)、客戶結(jié)構(gòu)、創(chuàng)效等進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)，查找不足，實(shí)現(xiàn)自我突破和業(yè)績(jī)提升。

 

二、大力推進(jìn)采購(gòu)管理精益化

 

一要做好煤炭、大宗物資采供統(tǒng)一整合方案的制定與實(shí)施，尤其對(duì)影響生產(chǎn)成本關(guān)鍵環(huán)節(jié)的物資采購(gòu)流程進(jìn)行再診斷、再梳理、再優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程的再造和采購(gòu)商業(yè)模式的創(chuàng)新提升。二要建立采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建物資采購(gòu)模型。把控原料物資行情，科學(xué)核定采購(gòu)周期、經(jīng)濟(jì)庫(kù)存，減少資金占用，通過聯(lián)合采購(gòu)降低采購(gòu)總成本。三要強(qiáng)化供應(yīng)商管理。提高供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，新增供應(yīng)商必須為優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)型企業(yè);根據(jù)供應(yīng)商業(yè)績(jī)、資質(zhì)等對(duì)供應(yīng)商開展年度評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)分級(jí)管理。四要堅(jiān)持以大礦為主的采購(gòu)主渠道，通過控制發(fā)貨頻率和工作流程優(yōu)化等措施，降低采購(gòu)成本。五要優(yōu)化運(yùn)輸模式。按照進(jìn)一步加大火車運(yùn)輸比例的要求，積極與其他公司協(xié)商，改進(jìn)火車卸車條件，增加火車卸車能力，待改造完成后，盡快實(shí)現(xiàn)全部鐵路運(yùn)輸目標(biāo)。六要清倉(cāng)利庫(kù)，修舊利廢。對(duì)各企業(yè)倉(cāng)庫(kù)備品備件進(jìn)行全面清倉(cāng)盤庫(kù)，建立倉(cāng)儲(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)化工板塊資源共享。

 

三、大力推進(jìn)物流貿(mào)易精益化

 

一要進(jìn)一步做強(qiáng)做大物流貿(mào)易，構(gòu)建物流、貿(mào)易、金融相融合的現(xiàn)代化物流貿(mào)易產(chǎn)業(yè)體系，在上半年低谷中調(diào)研布局的基礎(chǔ)上，下半年啟動(dòng)新的貿(mào)易拓展計(jì)劃，積極穩(wěn)妥開展經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)。二要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式，通過縱向一體化和橫向一體化策略，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和資源協(xié)同，構(gòu)筑穩(wěn)定的供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈和利潤(rùn)鏈，培育“上抓資源、中控物流、下拓市場(chǎng)”的一體化動(dòng)作的物流貿(mào)易商。要探索“清欠+貿(mào)易”商業(yè)模式創(chuàng)新。通過調(diào)研分析，采取借臺(tái)唱戲的思路，對(duì)清欠單位現(xiàn)有資源梳理運(yùn)用，通過全流程管控和資產(chǎn)質(zhì)押的方式，簽定合作協(xié)議，全面啟動(dòng)“清欠+貿(mào)易”模式，以實(shí)現(xiàn)清欠、貿(mào)易、人員安置等一舉多得的目的。三要健全運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范貿(mào)易流程。按照市場(chǎng)化導(dǎo)向，創(chuàng)新物流貿(mào)易運(yùn)營(yíng)機(jī)制，制定物流貿(mào)易運(yùn)營(yíng)管理制度，簡(jiǎn)化管理層級(jí)，提高工作效率。四要整合物流資源，優(yōu)化物流環(huán)節(jié)。優(yōu)化物流打造生態(tài)物流網(wǎng)鏈，與物流企業(yè)開展戰(zhàn)略性合作，大力降低物流倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。

 

四、大力推進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理精益化

 

以全價(jià)值鏈精益思維為核心，以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，優(yōu)化管理體系，消除不必要的環(huán)節(jié)和程序，持續(xù)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控效能。一要精益安全管理。制定安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)化流程，強(qiáng)化對(duì)物流企業(yè)的安全檢查、公司職工安全培訓(xùn)和辦公樓的安全檢查，提高全員安全防范和應(yīng)急處理能力。二要全面深化內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)。不斷完善基礎(chǔ)，優(yōu)化流程，按照“持續(xù)深化、完善提升、專業(yè)推進(jìn)、各有側(cè)重、全面推進(jìn)”的原則，不斷擴(kuò)展要素市場(chǎng)領(lǐng)域，以全成本要素分層分級(jí)管控，做精、做細(xì)三四級(jí)市場(chǎng)主體，建立內(nèi)部市場(chǎng)化精益經(jīng)營(yíng)機(jī)制和精益績(jī)效考核評(píng)價(jià)機(jī)制，形成“市場(chǎng)體系全覆蓋、基礎(chǔ)體系完備、保障手段健全、運(yùn)行成效彰顯”的內(nèi)部市場(chǎng)管理體系。三要推進(jìn)精益診斷評(píng)價(jià)，完善對(duì)標(biāo)管理。深化安全管理評(píng)價(jià)、內(nèi)部市場(chǎng)管理評(píng)價(jià)和月度經(jīng)營(yíng)分析等工作，實(shí)行精準(zhǔn)評(píng)價(jià)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)的針對(duì)性和實(shí)效性，通過成本核算對(duì)標(biāo)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)標(biāo)、客戶滿意對(duì)標(biāo)等提升精益管理成效。四要優(yōu)化人力資源管理。要圍繞做強(qiáng)銷售和貿(mào)易的工作定位，結(jié)合物資采供和煤炭采供移交及產(chǎn)品銷售的實(shí)際，立足公司穩(wěn)定持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的高度，重新定編定員，優(yōu)化崗位設(shè)置。要加強(qiáng)內(nèi)部市場(chǎng)化考核激勵(lì)。按照公司物流貿(mào)易激勵(lì)機(jī)制，優(yōu)化薪酬分配激勵(lì)體系，進(jìn)一步提升員工工作的積極性。要深化“五項(xiàng)”整頓，規(guī)范用工管理，要暢通員工出口，采取多種形式，鼓勵(lì)支持員工自主創(chuàng)業(yè)。五要?jiǎng)?chuàng)新財(cái)務(wù)管理。創(chuàng)新融資舉措，充分利用存量資金及良好的銀行信用進(jìn)行資金運(yùn)作，積極與各家銀行進(jìn)行溝通調(diào)研，做好增信工作，充分調(diào)研“票據(jù)池”業(yè)務(wù)，開展精細(xì)化票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)票據(jù)增值。