董事會(huì)工作報(bào)告
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董事會(huì)工作報(bào)告范文第1篇
****年，公司董事會(huì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司第十次股東大會(huì)決議，帶領(lǐng)公司全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，充分發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、自強(qiáng)、拼搏、向上”的精神，使公司的各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)定的發(fā)展，較好的完成了第十次股東會(huì)確立的預(yù)定目標(biāo)。
下面我代表公司董事會(huì)作年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)全體股東予以審議。
一、****年工作簡(jiǎn)要回顧
****年公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8705萬(wàn)元，同比下降了8%；完成工業(yè)增加值4108萬(wàn)元，同比下降了2.3% ；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5938萬(wàn)元（含稅6948萬(wàn)元），同比下降了11% ；創(chuàng)利潤(rùn)1220萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了2.8%，上繳稅金1108萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了8.5%?；乜盥蔬_(dá)到了94%。
****年，公司管理費(fèi)用為746.5萬(wàn)元，比上年下降了23.7% ，主要是養(yǎng)老及其他保險(xiǎn)沒(méi)有預(yù)提；銷(xiāo)售費(fèi)用為700萬(wàn)元，比上年下降了11.1% ，主要是業(yè)務(wù)人員工資及差旅費(fèi)下降；財(cái)務(wù)費(fèi)用458.7萬(wàn)元，比上年下降了20.2% ，主要是****年預(yù)提財(cái)務(wù)費(fèi)用減少、美元貸款匯兌損益調(diào)整減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用。
在受到歐美金融危機(jī)影響、市場(chǎng)需求疲軟的不利情況下，經(jīng)過(guò)努力，公司的經(jīng)營(yíng)基本保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，這與每位員工的辛勤勞動(dòng)是分不開(kāi)的。
公司著重抓了以下幾項(xiàng)工作：
（一）、加大技改力度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高盈利水平
隨著國(guó)內(nèi)近年來(lái)成規(guī)模的聚酯造紙網(wǎng)生產(chǎn)廠家不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，產(chǎn)成品價(jià)格連年下降，為提高公司盈利能力，公司繼續(xù)加大了科研技改投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，投入了1400萬(wàn)元引進(jìn)了重型織網(wǎng)機(jī)一臺(tái)，增加了附加值比較高的扁絲干網(wǎng)產(chǎn)量，全年扁絲干網(wǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了59.7%；公司與華南理工大學(xué)加強(qiáng)合作，投入了50萬(wàn)元資金，研發(fā)單絲新產(chǎn)品，同時(shí)對(duì)單絲生產(chǎn)工藝進(jìn)行技術(shù)改造，目前已進(jìn)入中試階段，取得了階段性成果。公司高附加值的三層成型網(wǎng)被省科技廳列入了河北省重大科技成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃，省財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目補(bǔ)貼資金150萬(wàn)元；隨著這些措施的實(shí)施，雖然全年公司銷(xiāo)售收入下降了，但利稅水平提高了，還為公司以后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
（二）、提高員工收入，穩(wěn)定員工隊(duì)伍
****年，人民幣不斷升值，物價(jià)水平逐月上漲，公司堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，努力改善和提高員工的工資福利待遇，去年公司全體員工實(shí)發(fā)工資同比增長(zhǎng)了35.1%，對(duì)勞動(dòng)模范及優(yōu)秀員工提高其效益工資，繼續(xù)實(shí)行了公司效益和員工工資掛鉤；另一方面通過(guò)表彰在工作中樂(lè)于奉獻(xiàn)，愛(ài)崗敬業(yè)，有突出表現(xiàn)的勞動(dòng)模范及優(yōu)秀員工，正確發(fā)揮輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)員工奮發(fā)向上，積極參與公司管理，穩(wěn)定了員工隊(duì)伍。
（三）、大力加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作
公司繼續(xù)加大了市場(chǎng)信息收集和反饋力度，努力提高自身服務(wù)水平，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為客戶(hù)提供更人性化的服務(wù)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員多次對(duì)公司客戶(hù)進(jìn)行走訪，面對(duì)面的與客戶(hù)進(jìn)行溝通和交流，認(rèn)真聽(tīng)取客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，通過(guò)走訪，不但加深了公司與客戶(hù)之間的信任和感情，而且更加明確了客戶(hù)的實(shí)際需求，對(duì)公司穩(wěn)定銷(xiāo)售起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí)公司還根據(jù)市場(chǎng)、客戶(hù)需求和自身情況，及時(shí)采取相應(yīng)對(duì)策，調(diào)整了營(yíng)銷(xiāo)方案，及時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格，公司還根據(jù)各紙廠的具體要求和不同特點(diǎn)，為客戶(hù)提供包括為客戶(hù)提供配網(wǎng)方案、做好售后回訪等服務(wù)，想客戶(hù)之所想，急客戶(hù)之所急，受到了客戶(hù)的肯定，從而加深了和客戶(hù)的關(guān)系，保證了貨款的及時(shí)回籠。
（四）、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，狠抓安全治理，提高工作水平
公司在生產(chǎn)組織工作中進(jìn)一步加強(qiáng)了生產(chǎn)、銷(xiāo)售兩個(gè)環(huán)節(jié)的計(jì)劃銜接，深挖潛力，提高生產(chǎn)設(shè)備的工作效率，銜接好各工段生產(chǎn)進(jìn)度，強(qiáng)化生產(chǎn)技術(shù)的服務(wù)與指導(dǎo)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證了公司生產(chǎn)計(jì)劃的順利進(jìn)行。
安全生產(chǎn)是保證企業(yè)發(fā)展的重要工作，我公司產(chǎn)品種類(lèi)多，生產(chǎn)電氣設(shè)備電流大，更有天車(chē)等特種設(shè)備，安全生產(chǎn)尤為重要。****年公司進(jìn)一步加大了安全生產(chǎn)工作力度，使公司安全生產(chǎn)的工作逐步深入。
1、公司上下強(qiáng)化安全目標(biāo)管理，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)制度要求，認(rèn)真制定方針目標(biāo)。完善安全培訓(xùn)臺(tái)帳，明確各級(jí)人員責(zé)任，定期組織檢查，為安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了強(qiáng)有力的組織保證。
2、堅(jiān)持預(yù)防為主，把握安全生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)。組織每月安全大檢查，對(duì)查出的缺陷方面和安全隱患全部及時(shí)地整改到位，做好場(chǎng)地打掃和設(shè)備保養(yǎng)工作，同時(shí)在班組開(kāi)展了安全互助活動(dòng)，有力的防止了習(xí)慣性違章事故的發(fā)生。
（五）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，保障資金需求
為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、技術(shù)改造的資金需求，****年，公司進(jìn)一步對(duì)資金使用實(shí)行統(tǒng)籌安排合理運(yùn)用，同時(shí)，加大了資金合理利用的監(jiān)督力度，用好用活資金。加大了對(duì)應(yīng)收賬款的清收力度，堅(jiān)持督促銷(xiāo)售人員對(duì)貨款的回收，加快了資金周轉(zhuǎn)。加大了財(cái)務(wù)監(jiān)督力度，嚴(yán)格控制人為失誤，減少資金損失。
在看到公司發(fā)展變化和取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的看到了公司面臨的形勢(shì)和問(wèn)題。隨著歐美金融危機(jī)的不斷惡化，國(guó)內(nèi)出口不斷下降，造紙行業(yè)生產(chǎn)下滑，對(duì)網(wǎng)子的需求明顯下降，從****年四季度開(kāi)始，公司訂單大幅減少，預(yù)計(jì)****年公司銷(xiāo)售將受到很大影響，這種形勢(shì)需要我們認(rèn)真對(duì)待并采取新的措施加以解決。
二、報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況
截止到****年12月31日，公司擁有總資產(chǎn)22379萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12750萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為11687萬(wàn)元，主要包括貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)、予付款項(xiàng)和存貨；固定資產(chǎn)為10147萬(wàn)元，主要包括機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及房屋建筑物。報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率為43.02%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量狀況良好，各項(xiàng)資產(chǎn)處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，未發(fā)生重大資產(chǎn)損失，也未發(fā)生因?qū)ν鈸?dān)保承擔(dān)連帶責(zé)任導(dǎo)致重大資產(chǎn)損失的情況。
三、年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)****會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，****年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)915萬(wàn)元，提取法定盈余公積92萬(wàn)元，占10%，加上去年未分配的利潤(rùn)262萬(wàn)元，此次可供股東分配的利潤(rùn)為1085萬(wàn)元。
根據(jù)公司實(shí)際情況，董事會(huì)建議以****年末總股本7000萬(wàn)股為基數(shù)，分紅率為10%，向全體股東每股派現(xiàn)金0.1元（含稅），共計(jì)700萬(wàn)元，剩余利潤(rùn)385萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
四、明年公司工作計(jì)劃
明年公司工作的指導(dǎo)方針是：堅(jiān)持以銷(xiāo)售為龍頭，采取新的措施，加大銷(xiāo)售力度，保證銷(xiāo)售收入的穩(wěn)定；繼續(xù)堅(jiān)持以質(zhì)量求生存、以管理促效益、以品牌促發(fā)展的經(jīng)營(yíng)管理方針，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，推進(jìn)公司管理、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量體系建設(shè)；內(nèi)嚴(yán)管理，增產(chǎn)降耗，外拓市場(chǎng)，創(chuàng)新增效，保持公司穩(wěn)定。
董事會(huì)工作報(bào)告范文第2篇
(1)社區(qū)、居民、弱勢(shì)群體、人際關(guān)系
(2)目的：通過(guò)社會(huì)實(shí)踐，增加我們大學(xué)生接觸社會(huì)，走向社會(huì)，培養(yǎng)工作能力，以及完善思想道德、增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感。
(3)實(shí)踐時(shí)間：XX年7月23日—8月5日
(4)實(shí)踐地點(diǎn)：xx縣
(5)實(shí)踐單位和部門(mén)：xx縣xx鎮(zhèn)xx社區(qū)
(6)實(shí)踐內(nèi)容
“艱辛如人生，實(shí)踐長(zhǎng)才干”，作為大學(xué)生，我們最終要走入社會(huì)，融入社會(huì)。XX年7月23日—8月5日是我第一次參加大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。第一次參加社會(huì)實(shí)踐，我明白了大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐是引導(dǎo)我們學(xué)生走出校門(mén)，走向社會(huì)，接觸社會(huì)，了解社會(huì)，投身社會(huì)的良好形式。通過(guò)參加實(shí)踐活動(dòng)，有助于我們?cè)谛４髮W(xué)生更新觀念，吸收新的思想和認(rèn)識(shí)。
二個(gè)星期的社區(qū)社會(huì)實(shí)踐，讓我從中領(lǐng)悟到了很多東西，而這些東西將讓我終身受用。社會(huì)實(shí)踐加深了我與社會(huì)各年齡段人的感情，拉近了我與他們的距離，也讓自己在社會(huì)實(shí)踐中開(kāi)拓視野，增長(zhǎng)才干，進(jìn)一步明確了我們青年學(xué)生的成才之路和肩負(fù)的歷史使命。社會(huì)才是學(xué)習(xí)和受教育的大教堂，在那個(gè)廣闊的天地里，我們的人生價(jià)值得到了體現(xiàn)，讓我從實(shí)踐中得到鍛煉。
我實(shí)踐的xx社區(qū)是xx鎮(zhèn)xx社區(qū)，隸屬xx鎮(zhèn)管轄，地處xx縣城中心，占地0.8平方公里，共有居民2535戶(hù)7335人。社區(qū)工作人員21名。
在我報(bào)到的第一天社區(qū)書(shū)記高杰就告訴我：社區(qū)最主要的工作就是在黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依靠社區(qū)力量，利用社會(huì)資源，強(qiáng)化社區(qū)功能，解決社區(qū)居民問(wèn)題，為社區(qū)居民提供各方面的服務(wù)，組織社區(qū)居民開(kāi)展各種社會(huì)活動(dòng)， 促進(jìn)社區(qū)協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
xx書(shū)記說(shuō)：社區(qū)工作者要有一定的社會(huì)責(zé)任感，社區(qū)工作者的宗旨和目標(biāo)是幫助社區(qū)居民解決社會(huì)問(wèn)題，很多社區(qū)居民都是社會(huì)的弱勢(shì)群體，他們沒(méi)有工作，生活來(lái)源困難，是靠政府救濟(jì)、享受低保解決生活的，如果社區(qū)工作者沒(méi)有一種崇高的理想,務(wù)實(shí)的工作精神和方法，就不能滿(mǎn)足他們的需要，所以社區(qū)工作者要有服務(wù)居民，貢獻(xiàn)社會(huì)的意識(shí)和社會(huì)責(zé)任感。xx書(shū)記還說(shuō)，作為社區(qū)工作者要有平民意識(shí)，要把自己置身于社區(qū)居民一員才能體會(huì)和理解居民需要，充分尊重每一個(gè)社區(qū)居民的人格和平等權(quán)利，幫助他們解決最關(guān)鍵的問(wèn)題。
董事會(huì)工作報(bào)告范文第3篇
會(huì)議經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，形成了以下決議：
一、審議通過(guò)了《***有限責(zé)任公司2016年工作報(bào)告》
董事會(huì)認(rèn)為，公司2016年的發(fā)展思路清晰，各項(xiàng)工作按照計(jì)劃順利開(kāi)展，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)大部分超額完成，實(shí)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)進(jìn)展順利，原料基地建設(shè)前期調(diào)研工作和公司內(nèi)部建設(shè)都取得良好成效，能理性應(yīng)對(duì)行情變動(dòng)，采取措施有效減虧，并為未來(lái)行情回暖時(shí)爭(zhēng)取盈利空間。董事會(huì)對(duì)公司2016年的工作給予肯定，認(rèn)可公司2017年的工作計(jì)劃，會(huì)議決定通過(guò)公司2016年工作報(bào)告。
董事會(huì)要求董事會(huì)秘書(shū)處在此工作報(bào)告的基礎(chǔ)上，綜合會(huì)議各董事的意見(jiàn)，起草董事會(huì)2016年工作報(bào)告股東大會(huì)審議，由股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。
本議題表決情況：同意*票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
二、審議通過(guò)了《***有限責(zé)任公司2016年財(cái)務(wù)決算情況及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
董事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告詳細(xì)分析了公司2016年的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、承包工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和公司盈利情況，從財(cái)務(wù)角度剖析虧損因素和贏利點(diǎn)，有利于為公司決策提供依據(jù)；2017年財(cái)務(wù)預(yù)算符合公司發(fā)展目標(biāo)，資金安排合理，董事會(huì)同意提交股東會(huì)審議。
本議題表決情況：同意*票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
三、審議通過(guò)了《****有限責(zé)任公司2017年經(jīng)營(yíng)管理方案》
董事會(huì)認(rèn)為，該方案在2016年運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的實(shí)際情況做適當(dāng)調(diào)整，有利于提高團(tuán)隊(duì)運(yùn)作效率，目標(biāo)制定切合實(shí)際，符合公司長(zhǎng)期目標(biāo)，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，董事會(huì)同意該方案根據(jù)會(huì)議意見(jiàn)修改完善后實(shí)施。
本議題表決情況：同意*票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
四、審議通過(guò)了《****項(xiàng)目建議書(shū)》
董事會(huì)認(rèn)為，建議書(shū)從中國(guó)***產(chǎn)品需求、***特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)和公司可持續(xù)發(fā)展三方面分析，公司承建****產(chǎn)業(yè)原料基地建設(shè)項(xiàng)目符合行業(yè)趨勢(shì)，滿(mǎn)足政策扶持條件，可以充分發(fā)揮公司作為國(guó)有***企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和股東單位的區(qū)位和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目目標(biāo)較科學(xué)合理，建設(shè)內(nèi)容可行，董事會(huì)同意實(shí)施該項(xiàng)目并要求根據(jù)提出的修訂意見(jiàn)修改完善后提交股東會(huì)審議。
本議題表決情況：同意*票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
五、審議通過(guò)了《******項(xiàng)目示范基地建設(shè)方案》
董事會(huì)認(rèn)為，該方案目標(biāo)清晰，分工有序得當(dāng)，有效利用公司的資金、股東單位的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)和政策扶持，收益分配明晰，具有較好的可操作性，董事會(huì)同意通過(guò)該方案，并要求根據(jù)提出的修訂意見(jiàn)修改完善后提交股東會(huì)審議。
本議題表決情況：同意*票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
六、審議通過(guò)了《****公司收購(gòu)方案》
董事會(huì)認(rèn)為，該方案在承包試運(yùn)營(yíng)一年的基礎(chǔ)上制定，詳細(xì)分析了目標(biāo)企業(yè)具備的優(yōu)勢(shì)和存在的不足，提出的解決方案切實(shí)可行，收購(gòu)該企業(yè)對(duì)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，董事會(huì)同意通過(guò)該方案，并要求根據(jù)提出的修訂意見(jiàn)修改完善后提交股東會(huì)審議。
董事會(huì)工作報(bào)告范文第4篇
暨南大學(xué)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議今天開(kāi)幕了。我謹(jǐn)代表暨南大學(xué)董事會(huì)，向參加會(huì)議的全體董事以及各位嘉賓表示最熱烈的歡迎和衷心的謝意。
暨南大學(xué)第三屆董事會(huì)原有71名董事，自1994第三屆第一次會(huì)議以來(lái)，情況發(fā)生很大變化，已有9名董事先后去世，有的董事也因高齡體弱，很少出席董事會(huì)議。因此，加強(qiáng)和健全暨南大學(xué)董事會(huì)的組織建設(shè)，如何吸收更多年富力強(qiáng)、熱心華僑教育的海內(nèi)外各界僑領(lǐng)、知名人士到暨南大學(xué)董事會(huì)的隊(duì)伍中來(lái)，是我們這次會(huì)議的任務(wù)之一。
這次會(huì)議，我們除了請(qǐng)各位董事審議《暨南大學(xué)工作報(bào)告》和《暨南大學(xué)董事會(huì)會(huì)務(wù)報(bào)告》外，還請(qǐng)大家共同商討?hù)吣洗髮W(xué)董事會(huì)如何開(kāi)展工作的問(wèn)題，希望大家出謀獻(xiàn)策，暢所欲言，為暨南大學(xué)建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的智慧。
根據(jù)董事會(huì)章程，暨南大學(xué)第三屆董事會(huì)已圓滿(mǎn)完成歷史使命，在這里，我再一次向第三屆董事會(huì)全體董事表示崇高的敬意，我相信第四屆董事會(huì)的全體董事也一定會(huì)在新的歷史形勢(shì)下團(tuán)結(jié)一致，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)和能力，以加快暨南大學(xué)的改革和發(fā)展為己任，聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)海內(nèi)外各界人士，共同建設(shè)好我們的暨南大學(xué)。
董事會(huì)工作報(bào)告范文第5篇
01有限責(zé)任公司需定期召開(kāi)董事會(huì)嗎？
在公司法中，把股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議一般指股東會(huì)年會(huì)，由公司章程規(guī)定何時(shí)召開(kāi)。但對(duì)董事會(huì)，公司法則沒(méi)有硬性的規(guī)定。在管理實(shí)務(wù)中，董事會(huì)一般也分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議一般每年召開(kāi)1-2次，其中一次就是董事會(huì)年會(huì)，主要目的是總結(jié)上年，計(jì)劃當(dāng)年，董事會(huì)年會(huì)一般安排在年初召開(kāi)。如果開(kāi)兩次定期董事會(huì)，另一次一般安排在年中召開(kāi)，主要目的是通報(bào)工作進(jìn)度，完善或調(diào)整年工作計(jì)劃。除定期會(huì)議外，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，一年中可召開(kāi)若干次董事會(huì)。
02董事會(huì)召開(kāi)前需象股東會(huì)一樣提前通知嗎？
公司法中對(duì)股東會(huì)的會(huì)前通知時(shí)限是強(qiáng)制性的要求，這有利于股東提前了解會(huì)議議題，充分行使股東權(quán)利。但董事會(huì)的召開(kāi)卻沒(méi)有這樣的會(huì)前通知時(shí)限規(guī)定。董事會(huì)是公司的日常決策機(jī)構(gòu)，為適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)，要求董事會(huì)的召開(kāi)象股東會(huì)一樣提前幾天通知董事，是不現(xiàn)實(shí)也不利于公司經(jīng)營(yíng)的。在管理實(shí)務(wù)中，定期董事會(huì)應(yīng)提前通知董事并送達(dá)會(huì)議材料，臨時(shí)董事會(huì)則應(yīng)精簡(jiǎn)流程，方便決策。
03董事會(huì)會(huì)議名稱(chēng)如何表述？
董事會(huì)會(huì)議名稱(chēng)一般表述為：第*屆董事會(huì)****年第*次會(huì)議。區(qū)分第幾屆是為了明晰權(quán)責(zé)，按年排序便于存檔備查。
04董事會(huì)會(huì)議由誰(shuí)籌備？
董事會(huì)會(huì)議由會(huì)議秘書(shū)處籌備，但小型公司一般不設(shè)秘書(shū)處，由負(fù)責(zé)公司行政工作的部門(mén)承擔(dān)籌備工作。
05董事會(huì)會(huì)議通知如何落款？
董事會(huì)會(huì)議一般情況下由董事長(zhǎng)召集，公議通知可由董事長(zhǎng)簽名，加蓋公司印章后下發(fā)；也可由董事長(zhǎng)簽發(fā)后，只蓋公司印章后發(fā)文，董事長(zhǎng)簽發(fā)文件存公司檔案?jìng)洳椤?/p>
06有限責(zé)任公司董事會(huì)與股東會(huì)的關(guān)系？
《公司法》規(guī)定，有限責(zé)任公司股東會(huì)行使下列職權(quán)（節(jié)選）：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)（節(jié)選）：
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
從上述規(guī)定可以看出董事會(huì)與股東會(huì)之間的職權(quán)是存在邏輯關(guān)系的。因此，在管理實(shí)務(wù)中，原則上，提交股東會(huì)的議題先要通過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)。
07董事會(huì)出席人數(shù)有什么規(guī)定？
公司法規(guī)定：有限責(zé)任公司董事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。公司法規(guī)定董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，但對(duì)出席人數(shù)沒(méi)有規(guī)定。在管理實(shí)務(wù)中，公司可以在章程中對(duì)此進(jìn)行規(guī)定，也可以另行制定《董事會(huì)議事規(guī)則》。很多企業(yè)比較常見(jiàn)的做法是，董事會(huì)的決議，一般事項(xiàng)，須應(yīng)到會(huì)董事（即全體董事）過(guò)半數(shù)通過(guò)；重要事項(xiàng)，須應(yīng)到會(huì)董事（即全體董事）三分之二通過(guò)。因此，董事會(huì)的出席人數(shù)應(yīng)該以不低于應(yīng)到會(huì)董事三分之二為宜。
08國(guó)有獨(dú)資公司是什么性質(zhì)？
公司法第六十四條：本法所稱(chēng)國(guó)有獨(dú)資公司，是指國(guó)家單獨(dú)出資、由國(guó)務(wù)院或者地方人民政府授權(quán)本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的有限責(zé)任公司。
